Опубликовано: 05.10.2017
Некоторые лица из разряда олигархической прослойки желают разместить заработанные средства на банковских счетах, сохранив при этом свое имя в тайне. Поскольку есть спрос на данную услугу, есть и предложение. Так, кредитные учреждения Лихтенштейна, Австрии и Швейцарии предлагают своим богатым клиентам открыть номерной (анонимный) счет. Для этого они принимают дополнительные меры по обеспечению конфиденциальности.
Открыть номерной (анонимный) счет в зарубежном банке целесообразно в следующих случаях:
1) прием денежных средств в долг;
2) продажа имущества;
3) получение прибыли со счетов оффшорных фирм;
4) прием выплат по дивидендам;
5) защита собственных ресурсов в случае шантажа;
6) получение наследства и т.д.
Некоторые состоятельные лица прячут на таких счетах свой капитал от неверных жен или недостойных потомков.
Если российский гражданин решил открыть номерной (анонимный) счет в зарубежном банке, он должен руководствоваться положениями действующего отечественного законодательства "О валютном регулировании и валютном контроле". На основании данного правового акта все лица, относящиеся к категории резидентов России должны своевременно направлять уведомления в налоговую службу об открытии банковских счетов за границей. В случае, если такая информация не будет предоставлена, на компанию налагается административная ответственность в виде штрафа. Размер штрафа составляет от 4 до 5 тысяч рублей.