ЛОГО

Социальные отношения и интересы.

Все об анонимных счетах в банке

Опубликовано: 05.10.2017

видео Все об анонимных счетах в банке

Как удаленно открыть счет в банке США - бонус $25 от Payoneer

Некоторые лица из разряда олигархической прослойки желают разместить заработанные средства на банковских счетах, сохранив при этом свое имя в тайне. Поскольку есть спрос на данную услугу, есть и предложение. Так, кредитные учреждения Лихтенштейна, Австрии и Швейцарии предлагают своим богатым клиентам открыть номерной (анонимный) счет. Для этого они принимают дополнительные меры по обеспечению конфиденциальности.



 

Основные цели открытия номерного (анонимного) счета

Открыть номерной (анонимный) счет в зарубежном банке целесообразно в следующих случаях:

1) прием денежных средств в долг;

2) продажа имущества;

3) получение прибыли со счетов оффшорных фирм;

4) прием выплат по дивидендам;


Мосгорсуд. Дело об анонимном ЕПД

5) защита собственных ресурсов в случае шантажа;

6) получение наследства и т.д.

Некоторые состоятельные лица прячут на таких счетах свой капитал от неверных жен или недостойных потомков.

 

Российское законодательство о номерных (анонимных) счетах

Если российский гражданин решил открыть номерной (анонимный) счет в зарубежном банке, он должен руководствоваться положениями действующего отечественного законодательства "О валютном регулировании и валютном контроле". На основании данного правового акта все лица, относящиеся к категории резидентов России должны своевременно направлять уведомления в налоговую службу об открытии банковских счетов за границей. В случае, если такая информация не будет предоставлена, на компанию налагается административная ответственность в виде штрафа. Размер штрафа составляет от 4 до 5 тысяч рублей.


Мужчина придумал оригинальный способ, как добраться до любого счета и снять с него деньги

banner 240x200px
rss