ЛОГО

Социальные отношения и интересы.

Суд признал законным продление ареста экс-совладельцу банка "Фемили"

Опубликовано: 30.10.2017

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление срока содержания под стражей до 1 апреля бывшему совладельцу банка "Фемили" Алексею Казакову, обвиняемому вместе со своим братом Константином в незаконной банковской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, кассационная коллегия отклонила жалобу защиты Казакова на постановление Тверского суда о продлении ему срока ареста до 12 месяцев.

Уголовное дело в отношении трех братьев Казаковых было возбуждено в 2009 году. Двое из них - председатель правления банка "Фемили" Константин и совладелец банка Алексей - были арестованы в апреле по обвинению в незаконных банковских операциях и выводе крупных денежных сумм за рубеж.

Старший из братьев Казаковых - Виктор - был арестован в июне 2009 года по подозрению в организации мошеннической схемы. Виктор Казаков повесился в камере СИЗО при невыясненных обстоятельствах.

Адвокат Алексей Лукьяненко, представляющий интересы Алексея Казакова, сообщил РИА Новости, что считает постановление о продлении срока содержания под стражей незаконным и необоснованным. "Объективно не подтверждается то, что Казаков может скрыться или оказывать давление на свидетелей, он был арестован, добровольно явившись к следователю", - сообщил адвокат.

Лукьяненко также отметил, что следствие находится на заключительной стадии, и это могло бы являться дополнительным основанием для изменения Казакову меры пресечения.

"Президент и правительство декларируют, что по экономическим преступлениям людей нельзя содержать под стражей до решения суда, на местах это повсеместно нарушается", - сказал он.

По данным следствия, руководители московского банка "Фемили" долгое время осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию (отмывание) этих денежных средств, сообщал ранее департамент экономической безопасности МВД РФ.

МВД отмечало, что значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и использовалась для продолжения преступной деятельности.

Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой извлечен доход на общую сумму более 9 миллиардов рублей, сообщила ранее пресс-служба департамента.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем) УК РФ. За каждое из этих преступлений закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Кроме того, несколько недель спустя Банк России отозвал лицензию у банка "Фемили" и назначил в нем временную администрацию.

banner 240x200px
rss